Комплаєнс та розслідування

Налагоджуємо кращі практики етичного ведення бізнесу
Допомагаємо імплементувати в Україні кращі compliance практики на базі іноземного та українського досвіду. Консультуємо з питань локального антикорупційного законодавства.

Допомагаємо оцінити ризики для зважених рішень
Виявляємо compliance ризики та убезпечуємо клієнтів від них, готуємо звіти з оцінки ризиків та бізнес-зв’язків за джерелами з понад 100 юрисдикцій.

Супроводжуємо розслідування інцидентів
Проводимо конфіденційні розслідування внутрішніх інцидентів. Знаходимо системні проблеми і пропонуємо ефективні рішення. Координуємо надання правової допомоги та асистуємо в екстратериторіальних розслідуваннях іноземних органів.
 

«Василь Кісіль і Партнери має надзвичайну, надійну репутацію. Фірма працює за високими стандартами»

Chambers Europe 2018

Обрані проєкти

Міжнародна компанія у сфері оптової торгівлі

Публікації

14/05/2021

Колеги з Європейської Бізнес Асоціації у своїй публікації пояснили, які переваги для бізнесу приносить ефективна комплаєнс-функція і підтримка комплаєнс-культури...

Андрій Слюсар, Марія Новікова

15/01/2021

З 14 січня 2021 року застосовуватимуться нові штрафи у розмірі від 3 400 до 5 100 грн для бізнесу, який не стежить за дотриманням санітарно-протиепідемічних правил своїми споживачами та працівниками. Які саме?

Аліна Ратушна, Тетяна Бережна

20/11/2020

21 листопада набуває чинності закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення «щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби» від 06 листопада 2020 року...

Аліна Ратушна

13/11/2020

12 листопада 2020 року Кабінет міністрів на своєму сайті опублікував повний текст постанови № 1100, яка змінює чинні правила карантину...

Аліна Ратушна, Тетяна Бережна

команда

Марія Новікова

Юристка

Комплаєнс та розслідування,
Кримінальне право,
Прецедентне право ЄCПЛ

Андрій Слюсар

Старший юрист, адвокат

Антикорупційні питання,
Комплаєнс та розслідування,
Кримінальне право,
Прецедентне право ЄCПЛ

На жаль, за вашим запитом нічого не знайдено