Проект Закону України № 3062 «Про внесення змін у Закон України «Про попередження й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом»: практичне значення для юридичного співтовариства
30/10/2008
28 жовтня 2008 року юрист АО "ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Оксана Зізда взяла участь у спільному засіданні Податкового й Правового Комітетів Американської Торгівельної Палати, присвяченому прийнятому Верховною Радою України в першому читанні проекту Закону України № 3062 «Про внесення змін у Закон України «Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».
Особливістю зазначеного проекту Закону для юридичного співтовариства є віднесення юридичних компаній і адвокатів до числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу й покладання на них обов'язку здійснення ідентифікації клієнтів, установлення джерел доходів клієнтів, проведення моніторингу клієнтських операцій з метою встановлення операцій по відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності, а також інформування контролюючого органа про такі операції клієнтів.
Учасники засідання погодилися з необхідністю внесення своїх зауважень і коментарів до зазначеного проекту й максимального скорочення функцій юридичних компаній і адвокатів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Особливістю зазначеного проекту Закону для юридичного співтовариства є віднесення юридичних компаній і адвокатів до числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу й покладання на них обов'язку здійснення ідентифікації клієнтів, установлення джерел доходів клієнтів, проведення моніторингу клієнтських операцій з метою встановлення операцій по відмиванню грошей і фінансуванню терористичної діяльності, а також інформування контролюючого органа про такі операції клієнтів.
Учасники засідання погодилися з необхідністю внесення своїх зауважень і коментарів до зазначеного проекту й максимального скорочення функцій юридичних компаній і адвокатів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу.